本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、股票交易异常波动情况

　　截至2009年7月28日，本公司股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深交所《交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司股票将于2009年7月29日上午开市起停牌1小时。

　　二、股票交易异常波动的说明

　　在咨询公司主要股东和公司管理层后，公司对可能造成股票交易异常波动的因素说明如下：

　　1、2009年7月23日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《<中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》，并于2009年7月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》。目前公司正在积极推动重组各项工作，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　3、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

　　4、经查询，公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

　　5、经查询，公司控股股东中国机械工业集团有限公司在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

　　6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

　　三、风险提示

　　《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。

　　目前公司重大资产重组事项仍存在不确定性，请广大投资者关注公司后续公告，理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　中工国际工程股份有限公司

　　董事会

　　2009年7月29日

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